De acordo com Ficha de Breve Relato da Junta Comercial de São Paulo - Jucesp, a empresa Jairo da Silva Leite Terraplanagem e Construções Ltda, constituída por Jairo e Felipe Satiro Nascimento, em 2019, apresentava um Ativo de R$372 871, 34 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). De forma excepcional, durante o governo Lagoinha, com direito a mudança de nome da razão social em 07/01/2021 para Terrapack Rental e Terraplanagem Ltda, esse ativo saltou de 2021 a 2025 para R$13.265.287,65 (treze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Em 06/01/2025, houve redistribuição do capital de Jairo da Silva Leite, na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de R$5.000.000,00. No período, houve também a ampliação da atividade econômica / objeto social da sede para obras de terraplenagem, construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Jairo também ostenta sinais de riqueza e luxo, a começar pela mudança de endereço do subúrbio do Jd. Vitória para endereço nobre no bairro de Nova Caieiras.

DENÚNCIA POR CRIME AMBIENTAL EM ÁREA PÚBLICA

Jairo da Silva Leite e Ricardo Silva André tiveram denúncia por crime ambiental recebida pela Justiça, em razão de terem procedido descarte irregular de resíduos sólidos, a utilizarem um caminhão placas DAJ-9375,  conduzido por Ricardo, e um VW/31.260 CNM 6X4 conduzido por Jairo  em área existente na Estrada Municipal dos Abreus - Jd dos Bandeirantes, Franco da Rocha – SP.  No caso, a empresa averiguada é FELIPE SATIRO TRANSPORTADORA – ME, CNPJ: 20.925.890/0001-50, com endereço na Rua Dr. Francisco Casamassa, Pq. Vitória - Franco da Rocha – SP, cujo Representante à época era JAIRO DA SILVA LEITE - Cargo: REPRESENTANTE, conforme Boletim de Ocorrência nº 70/2018, acostado nos autos criminais nº 1500025-63.2019.8.26.0198. Esse procedimento criminal reforça os vínculos societários entre Jairo e Felipe.

NEGÓCIOS COM O  “SHEIK DAS CRIPTOMOEDAS”

Os negócios da Terrapack Rental e Terraplanagem Ltda estendem-se além das fronteiras do Estado de São Paulo, especialmente no Estado vizinho do Paraná. De fato, a empresa do trio busca crédito de R$116.795,22 em processo de falência da empresa RENTAL COINS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  A Rental Coins é apenas uma das cerca de 100 empresas de Francisley Valdevino da Silva, que ficou conhecido como o “Sheik das criptomoedas” ou “Sheik dos Bitcoins”. Em sede criminal, Francisley, natural de São Paulo, foi condenado por gerir fraudulentamente instituição financeira, apropriar-se de dinheiro e desviá-lo em proveito próprio e de terceiros, emitir ou negociar títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e ocultação de bens. Segundo consta na sentença do juiz federal Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara Federal de Curitiba , os valores entregues ao “Sheik” eram utilizados para a compra de imóveis de alto padrão, carros importados, aviões, joias e outros bens de luxo. O dinheiro também era usado para viagens.

BUSCA E APREENSÃO

Também no Estado do Paraná, perante a 21ª Vara Cível de Curitiba, Terrapack Rental e Terraplanagem Ltda é alvo de busca e apreensão de bens por inadimplemento de financiamento no valor de R$1.531.400,00, na aquisição de uma retroescavadeira - marca/modelo: case/cabine fechada, chassi: hbzn580nvpah30516, serie: npah30516, motor: 6274797, ano: 2023; e de uma  retroescavadeira - marca/modelo: case/580n 4x4 cabine fechada, chassi: hbzn580ncpah30720, série: npah30720, motor: 6276984, ano: 2023. Na diligência do Oficial de Justiça, as retroescavadeiras não foram encontradas no endereço indicado na Carta Precatória.

Em outro episódio estranho, um caminhão VW de Placas CUA7J93, da Terrapack Rental e Terraplanagem Ltda, no dia 11/08/2025, às 09:17h, na Rua Arnaldo Guassinieri, 44, Pq. dos Eucaliptos, foi flagrado ao carregar retroescavadeira SANY, SY1550, que teria sido roubada e cujo paradeiro até a presente data não foi localizado.

DENÚNCIA POR SONEGAÇÃO FISCAL E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

Diante do aparente enriquecimento sem causa e inexistência de documentos fiscais comprobatórios, a indicar simulação de negócios, sonegação fiscal e ocultação de bens,  em 22/09/2025, perante o Ministério Público de São Paulo, foi oferecida notícia de fato criminal contra a Terrapack Rental e Terraplanagem Ltda e seus sócios, para a devida apuração. Em razão do evento de investimento em criptomoedas, há também pedido de investigação da relação deles com a INTERAGADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, empresa com sede em Curitiba – PR, bem como com as empresas COMPRALO TECNOLOGIA EM PAGAMENTO, PR INTERGALAXY HOLDINGS SA e ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, além da relação com o próprio Francisley Valdevino da Silva, o “Sheik das criptomoedas” ou “Sheik dos Bitcoins”, com quem teria celebrado celebrou contrato de Cessão Temporária, em que seria pago um “aluguel” pela gestão dos criptoativos, dentre eles, Bitcoins (“BRCP”), por meio de investimento de R$116.795,22.